La Nuova Sardegna

Olbia Attività di ispezione delle Fiamme gialle del comando provinciale della guardia di finanza di Sassari nei confronti di intermediari finanziari, professionisti e altri operatori non finanziari, nell’ambito di un’operazione antiriciclaggio sulle compravendite di immobili in Costa Smeralda. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Sassari hanno puntato la lente di ingrandimento nei confronti di diverse persone che, a vario titolo, hanno operato nell’ambito della compravendita e della locazione di beni immobili di lusso situati nel comprensorio smeraldino che risulta tra le aree del Paese maggiormente appetibili per gli investimenti internazionali di ingente valore.

Le ispezioni hanno riguardato circa 150 operazioni immobiliari per transazioni finanziarie pari a quasi un miliardo di euro prevalentemente provenienti dall’estero e da paesi a fiscalità agevolata, dove spesso vengono costituite società per nascondere i titolari effettivi delle risorse economiche.

I militari hanno rilevato numerose violazioni amministrative alla normativa antiriciclaggio riferibili all’utilizzo di denaro contante per importi superiori al limite stabilito dalla legge o agli obblighi di identificazione dei clienti e di segnalazione per operazioni sospette.  Gli accertamenti compiuti hanno riguardato anche l’analisi dei flussi finanziari connessi alle operazioni immobiliari che rappresenta il metodo più efficace per individuare i capitali di origine illecita, prevenendo e contrastando forme di riciclaggio in grado di inquinare l’economia legale e di alterare le condizioni di concorrenza.